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工行保定博野支行开展“认识洗钱风险,不踩制度红线”合规授课

2020年07月31日 11:29:06
 来源:工行保定博野支行


    为进一步增强员工反洗钱意识,有效提升岗位履职能力,根据分行“制度治理年”主题活动实施方案相关要求,7月29日,工行保定博野支行召开全员大会,该行行长以“洗钱风险的防与控”为题进行了合规授课。

    该行行长结合近年来的反洗钱案例,认真分析了当前国际国内反洗钱严峻形势,详细讲解了反洗钱上升至国家战略高度,提高反洗钱工作的政治站位。重点聚焦重大领域和关键关节,拉紧反洗钱管控“防护网”,做到“学、训、讲”相结合,营造良好的反洗钱合规文化氛围。

    通过本次现场授课,使该行员工深刻认识到当前反洗钱工作的严峻性和紧迫感,进一步增强了履行反洗钱义务、严格执行反洗钱制度的责任感和使命感。该行会以此次授课为契机,在今后工作中做到:一是加强员工业务培训,提高对客户身份识别能力,以及大额和可疑性报告交易水平,提高反洗钱技能;二是落实“了解你的客户”原则,加强尽职调查,从源头上遏制洗钱违法犯罪行为;三是基于当前反洗钱工作线上化、复杂化、多样化的趋势,加强线上和线下宣传力度,树立客户反洗钱和反诈骗的安全意识。
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